Политика KYC/AML

Версия 1.0 от 17.06.2026

1. Идентификация клиентов (KYC)

1.1. При открытии счёта клиент обязан предоставить: полное имя, телефон, email, страну проживания.

1.2. Для операций свыше $10 000 требуется дополнительная верификация.

2. Противодействие отмыванию денег (AML)

2.1. Система автоматически отслеживает подозрительные транзакции.

2.2. Транзакции свыше 1 000 000 проверяются вручную.

2.3. Запрещены операции с юрисдикциями из санкционного списка ООН.

3. Санкционные списки

3.1. Система сверяет клиентов с санкционными списками ООН, США, ЕС.

3.2. Клиенты из санкционных юрисдикций блокируются немедленно.

4. Хранение данных

4.1. Данные KYC хранятся 5 лет после прекращения отношений с клиентом.

KYC/AML Policy

Version 1.0, 17.06.2026

1. Client Identification (KYC)

1.1. When opening an account, the client must provide: full name, phone, email, country of residence.

1.2. Additional verification is required for transactions over $10,000.

2. Anti-Money Laundering (AML)

2.1. The system automatically tracks suspicious transactions.

2.2. Transactions over 1,000,000 are checked manually.

2.3. Operations with UN-sanctioned jurisdictions are prohibited.

3. Sanctions Lists

3.1. The system checks clients against UN, US, EU sanctions lists.

3.2. Clients from sanctioned jurisdictions are blocked immediately.

4. Data Retention

4.1. KYC data is stored for 5 years after the end of the client relationship.